山东金岭矿业股份有限公司公告(系列)

山东金岭矿业股份有限公司公告(系列)

  用纸覆盖指定遗传密码:000655 用纸覆盖约分:金岭矿业 编号:2012-005

  山东金岭矿业股份股份有限公司

  对本人第十一次国民大会六年级届董事会

  本公司及董事会作为正式工作人员的许诺安、诚实和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性陈说或许主要的小姐的。。

  山东金岭矿业股份股份有限公司(以下约分“公司”)六年级届董事会第十一次国民大会圆形的于2012年1月30日以受话器、电子邮件的方法收回,2012年2月5日上午9点,对公司六年级届董事会第十一次国民大会传唤,国民大会由董事长张相军修改掌管。九董事出席国民大会,在实践的九名董事,三个孤独董事。传唤,国民大会的传唤适合公司条例、的有关规定,用纸覆盖法和统治,这次国民大会后果有效期。

  经董事会仔细的思索,国民大会论述并经过了以下打手势:

  1、经公司复核拟竞购山东金鼎矿业股份有限公司

  此开价拟上市价钱105。,832万7000元、达到最大值不超过107,647.84 亿一元纸币收买金岭铁矿经过净值买卖事项果核。

  3票,0票反,0票弃权

  见巨潮信息网http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html

  董事张翔俊修改的关系、贾丽星修改、赵能丽修改、刘胜刚修改、王国明修改、傅海亭修改对此打手势的提议举行了逃避。

  2、对公司日常关系买卖提升的沉思

  3票,0票反,0票弃权

  见巨潮信息网http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html

  董事张翔俊修改的关系、贾丽星修改、赵能丽修改、刘胜刚修改、王国明修改、傅海亭修改对此打手势的提议举行了逃避。

  前述的提案1、2仍需涉及股东大会论述。,股东大会经过现场开票和方法开票公司,股东大会传唤时期圆形的。

  本公报。

  山东金�

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