中国金石(01380)_公司公告_新浪港股免费实时行情

中国金石(01380)_公司公告_新浪港股免费实时行情

2018-04-23 20:45:00

兹迂回的中国金石矿业用桩区分提供货物有限公司(「本公司」)谨订於2018年5月25日(星期五)午前十一代正借入香港皇后通道中99号中环心12楼2室进行配偶年年的大会(「2017年配偶年年的大会」),日常工作事项如次:

普通决心

1. 省览、思索并酌情采用本公司及其附设公司(「本戒指」)表示保留或保存时用2017年12月31日止年度之经复核束决算表及本公司董事(「董事」)会演说与孤独稽核员演说。

2. 思索并重行思索张翠伟夫人作为手段董事。

3. 思索并重行思索张建中绅士作为手段董事。

4. 评议并容忍董事会决议其报答。。

5. 思索和重申凯信信任会计公司作为审计员,容忍董事会决议其报答。

6. 评议并采用遵从的普通RES的随后分辨率:

「故意显示:

(a) 在以下(c)中 驿站限度局限,董事在中间定位句号的普通性和坦率的容忍,按散布、实用增发的发行和使用,并养育或产生经销可能性行使这种正常的的股的提议。、协定与提供货物换得;

(b) (a) 本款具有重要性的容忍将附在什么其余的容忍书上。,并容忍董事於涉及句号内作出或产生可能性须於涉及句号完毕後行使是你这么说的嘛!正常的的售股提议、协定、换得提供货物和让或交易所正常的的正常的;

(c) 董事主要成分(a) 段所述容忍号或批准有条件或坦率的号(无论主要成分购股权或其余的)的家畜总面值不得超越於本决心经过日期本公司已发行家畜总额的20%,仅主要成分(i) 股供给(如次所述);(ii) 有价证券交易容忍的实用修理的;或(iii) 主要成分本公司条例细则按散布提供货物代表整个或有些本公司提供货物的股息的什么以股代息或类比修理所号者则除外,是你这么说的嘛!容忍必需呼应地加以限度局限。;及

(d) 就这一分辨率说起:

句号是指将本分辨率经过的工夫。:

(i) 本公司下一届配偶年年的大会;

(ii) 本公司条例细则或什么适合法度条例本公司须进行下期配偶年年的大会的死线服满;及

(iii) 本容忍书的取消或修正日期;及

「供股」指董事於明确提出句号内倾性格於明确提出记载日期名列本公司配偶书的权益股拿人,按其当初的持股定标提呈出售提供货物(惟董事有权就细碎提供货物或经思索什么香港不同于什么地域的法度或什么接管机构或什么有价证券交易的规矩下什么限度局限或规矩後在彼等可能性以为要求或合算的使习惯于下作出除外修理或其余的修理)。」

7. 评议并采用遵从的普通RES的随后分辨率:

「故意显示:

(a) 在以下(c)中 在驿站的限度局限下,普通及坦率的容忍董事於涉及句号(下定义见后果)依据及主要成分自己的事物适合法度及经有时矫正的联交所有价证券上市规矩规矩行使本公司每独特的正常的换得本公司家畜射中靶子已发行提供货物;

(b) (a) 本款具有重要性的容忍将附在什么其余的容忍书上。,并容忍董事代表本公司於涉及句号内冲动本公司以董事所厘定的价钱换得其提供货物;

(c) 董事主要成分上文(a) 由PA容忍的公司容忍的提供货物的累计,不得超越於本决心经过日期本公司已发行家畜总额10%,是你这么说的嘛!容忍必需呼应地加以限度局限。;及

(d) 就这一分辨率说起:

句号是指将本分辨率经过的工夫。:

(i) 本公司下一届配偶年年的大会;

(ii) 本公司条例细则或什么适合法度条例本公司须进行下期配偶年年的大会的死线服满;及

(iii) 本容忍书的取消或修正日期。」

8. 评议并采用遵从的普通RES的随后分辨率:

在经过直觉和7个分辨率后经过该故意显示。,藉养育相当於本公司主要成分第7项决心产生的容忍所换得的本公司家畜总面值的数额,增强直觉届董事会产生董事的普通容忍,惟此数额不得超越於本决心经过日期本公司已发行家畜总额10%。」

9. 评议并采用遵从的普通RES的随后分辨率:

「故意显示待联交所上市佣金容忍主要成分本公司购股权修理的(下定义见后果)可能性授出的什么购股权获行使而将予发行的本公司提供货物(「提供货物」)(须受经重申修理的容忍限额(下定义见后果)规限)上市及购销後及在其规限下,容忍重申涉及於2011年1月24日采用的持续存在购股权修理的(「购股权修理的」)产生可署名提供货物的购股权的持续存在限额,主要成分购股权修理的及本公司什么其余的购股权修理的授出的整个购股权获行使而可能性号及发行的提供货物总额(经重申修理的容忍限额(下定义见后果)阻拦主要成分购股权修理的先行已授出的购股权(使具体化还缺少行使、已自动记录器、先前病人或先前有结尾诗节。,不超越10%的发行股在分辨率的日期。,并容忍董事在股选择下产生提供货物署名权。,及主要成分购股权的行使而行使本公司每独特的正常的按散布、股发行与使用,并采用举动,并签字中间定位文献在此基础上或职此之故打算。」脚注:

(1) 在是你这么说的嘛!大会上采取投票表决的配偶,均有权授予一名或(如拿两股或超过提供货物)多名受委代表代其列席会议及开票。佣金的代表用不着变为配偶。。在开票时,可以亲自开票,也可以经过授权开票。。

(2) 什么提供货物的协同扣留人,什么涉及姓名拿人也许亲自或由代表开票投票表决。,仿佛它是特别的恰当地的选民,但如多於一名涉及连带地拿人列席大会,结果却头等的概要的的独特的致力于配偶或他们的重组,其余的连带地拿人的开票不被接收。。像这样说起,头等的先後概以连带地拿人就连带地拿提供货物而於本公司配偶书上自动记录器的秩序为准。

(3) 为厘定有权列席2017年配偶年年的大会及於大会上开票的资历,本公司将於2018年5月21日(周一)至2018年5月25日(星期五)(使具体化首尾两日)催眠的东西买卖配偶自动记录器,在此句号内不得买卖转帐一套动作。。为适合资历列席2017年配偶年年的大会,自己的事物提供货物过户文献连同涉及股须於2018年5月18日(星期五)后部四序三完全前服现役的本公司之香港提供货物过户自动记录器分处香港集中有价证券自动记录器提供货物有限公司,地址为香港湾仔皇后通道东183号合和心17楼1712-1716室。於2018年5月25日名列配偶书之本公司配偶有权列席2017年配偶年年的大会或什么续会并於会上开票。

(4) 代表授予表格连同签字表格的容忍书(如有)或其余的容忍文献(如有)或通过公证人签字使宣誓的涉及正本,至迟须於大会或其什么续会的明确提出进行工夫48小时前(即不迟於2018年5月23日午前十一代正)归还本公司的香港提供货物过户自动记录器分处香港集中有价证券自动记录器提供货物有限公司,地址为香港湾仔皇后通道东183号合和心17M 楼,方为无效。代表授予表格将于本网站见报。。

(5) 代表表格取得后, 有此荣衔的人仍可依愿亲身列席2017年配偶年年的大会并於会上开票。倘 您致力于了2017年度配偶大会并在会上开票。,则 有此荣衔的人代表的正常的将被取消。。

(6) 代表的指派该当印刷或签字。,或许是一独特的造集团。,必需掩盖法度或许负责人的牢狱、容忍代表或其余的正式获容忍人士笔迹签字。

(7) 就本公报的居第二位的至3项分辨率说起,张翠伟夫人和张建中绅士将归休。,并适合资历且想要入选复职。主要成分上市规矩须予显示的彼等的材料选派载於本公司日期为2018年4月24日的通函内。

(8) 就是你这么说的嘛!直觉项和8项分辨率说起,追求配偶容忍,产生执行经理正常的,藉按散布及发行本公司提供货物。董事缺少马上修理的发行公司的什么新股票。。

(9) 在先前的第七项决心中,董事认为会发生弄清,彼等将会在彼等以为就本公司配偶的收益说起属恰当的使习惯于下行使据该决心产生的正常的,回购公司提供货物。主要成分上市规矩,一份解说书载于APR迂回的的补遗1中。,内侧使具体化要求的通知。,到这地步,公司配偶将对T作出睿智的决议。。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注